河北警察网讯：河北省赞皇县公安局合成作战中心持续发力、精确出击，与刑警四中队携手作战，远赴湖南省宁乡市打掉一洗钱黑通道，抓获四名涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪犯罪嫌疑人，当场扣押作案银行卡30余张，POS机4部，U盾4个，手机8部，账本4本。
案件突发：老大爷投资被骗
2020年4月27日上午9时许，一名姓陈的60岁大爷神色慌张、脚步踉跄地来到赞皇县公安局刑警四中队，一进门就急迫地向民警说自己将近50万元的血汗钱在网上取不出来了。民警询问得知，陈大爷在网上认识了一名女网友，该女网友诱导陈大爷下载一个可以买彩票的APP，并以理财老师的身份让陈大爷加入投资理财微信群，并承诺“只赚不赔”。陈大爷进群后，见微信群内人员都在大量购买该理财产品，而且都赚钱了。在金钱的诱惑下，陈大爷放松了警惕，一头扎进骗子的圈套中。
经过查看陈大爷手机群内容，民警判断这是一起“杀猪盘”式电信诈骗案件，且被骗金额巨大，民警立即向主管副局长刘兴进行汇报，同时向合成作战中心提交案件“订单”，经领导审批，合成作战中心立即上案。
抽丝剥茧：顺资金流查找线索
合成作战中心民警魏昭通过对被被害人银行卡的资金流进行分析，发现陈大爷被诈骗的资金在转入骗子一级银行卡后，前后不到五分钟的时间，近50万元被骗子分成了若干笔转至二级账户，二级账户又在一分钟内将钱转入了三级账户，三级银行账号接款后，在第四级转账时出现了大量的异常消费，且很多笔消费都是无法再继续查下去，这给办案增加了许多难度。
办案民警只能回过头重来，一层一层的再次对每个账户进行查询、分析，终于在一个资金流小支上发现了端倪，有两个银行卡账户在此次款之前，有过两笔ATM和银行柜台取款，这一发现使得办案民警有种“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的感觉。魏昭通过反电诈平台对该两张银行卡实际持有人进行了落地，发现，该两名嫌疑人户籍地为湖南省宁乡市，并通过技术手段发现了其活动的蛛丝马迹。
星夜兼程：“三剑客”亮剑宁乡5月7日，合成作战中心迅速组建刘利斌、姜乐凯、魏昭三人打击小队奔赴湖南宁乡市开展工作。到达宁乡后，三人立即开展工作，根据银行卡取款时留下的信息，在偌大的宁乡市一个银行网点一个银行网点地侦查，一台ATM机一台ATM机的寻找。晚上银行已经下班了，三人仍旧不放弃寻找机会，透过玻璃看到银行晚上有值班人员，刘利斌就上前敲银行玻璃，经过沟通，银行工作人员打开半个卷闸与三人沟通，经过银行工作人员的反馈，在找了近两个多小时后，把涉案银行卡取款的ATM设备全部找到，时间已是晚上十一点。第二天银行一上班，办案民警就赶到。经过调取监控，很快发现了其中一名嫌疑人的面貌，但是并非此卡的开户人，办案民警调取并保留了监控。调取第二张银行卡ATM取款视频时，前前后后将近一个小时，怎么也找不到取款时段的影像，侦破工作一时陷入僵局。怎么办？刘利斌及时调整思路，与该银行湖南省分行进行了联系，湖南分行监控中心反馈之前也碰见过此类现象，如果需要确定具体取款时间，必须再去开卡行予以核实。刘利斌决定兵分两组，由姜乐凯、魏昭去该银行湖南分行监控中心调证，他继续留在宁乡市开展工作。在当地公安局的大力配合下，通过缜密侦查锁定第一张银行卡取款男子真实身份廖某武（男，43岁，宁乡人），围绕廖某武迅速开展侦查落地工作，通过视频追踪，确定了该人住宿地址。此时，另一路调取银行监控的民警也意外地发现，该银行卡的实际持有人在取钱时，监控画面上同时也出现廖某武的身影，办案民警终于松了一口气：看来这个廖某武是个“车手”。至此，两张银行卡开户人、车手都通过侦查落地了，接下来就展开了精密抓捕行动。瓮中捉鳖：智斩洗钱黑手在当地公安部门的配合下，三名犯罪嫌疑人的住处很快落地，为了不打草惊蛇，三个民警兵分三路，早早地守在了嫌疑人家楼下，坚持蹲守了将近一天后，终于摸清了嫌疑人的活动规律。在当地公安的配合下，一举收网，成功抓获了三名犯罪嫌疑人。
抓捕现场发现了大量嫌疑人用于作案的银行卡、POS机、U盾、手机、账本等，嫌疑人在大量证据面前终于低头认罪。经讯问，三名嫌疑人均供述其上家均为同一人谢某（男，36岁，宁乡市人）。自去年年底以来，谢某指使其三人通过使用银行卡接收上游犯罪资金，并用这些资金再通过跑分平台买分下分、火币APP运作将钱洗白。办案民警在宁乡市某小区将其抓获，经突审，谢某对其洗钱行为供认不讳，并如实交代整个洗钱过程。目前该案正在进一步侦办中。
编审：孟海军 姜育耀 责任编辑：路亚楠
责任编辑：guanliyuan
|
