河北警察综合讯：2015年10月8日，衡水市冀州区群众刘某接到自称是“河北农民频道宋一夫讲座”中的宋一夫大夫的电话，称其有治疗心脏病的偏方妙药。刘某因之前收看过宋一夫讲座，并购买过相关的保健品，随即在电话中订购了40袋价值6000元的中草药。服用半个月后，刘某发现药品既无中草药味，也无任何治疗效果，遂将药包撕开，发现里面竟是小石子、鸡蛋皮、贝壳粉及其他碎渣等，意识到上当受骗后随即拨打了报警电话。
冀州区公安局迅速核实案情，立案侦查，根据受害人刘某提供的线索，假药是由某快递公司工作人员小李派送，并代收了购药款。办案民警确定侦查思路，以快递员小李及快递单据上的代收货款号为突破口，顺藤摸瓜，逆线追踪，深入查证。
民警连续辗转衡水、石家庄、北京，最终在北京顺义区某快递公司区域部查询到收款人及银行卡卡主李某靖及相关交易信息。结果显示该卡交易数额巨大，每日代收货款达数十万元。民警经秘密调查，最终掌握了李某靖在北京的活动轨迹。2015年11月10日，民警在北京丰台将正在进行网上交易的李某靖抓获。
深查细究、攻坚克难
特大诈骗团伙浮出水面
犯罪嫌疑人李某靖到案后，如实供述了其冒充“宋一夫”“于洋”等电视讲座专家，实施电话诈骗的犯罪事实。讯问过程中，细心民警发现其神情紧张，遂立即对其加大法规政策宣讲力度，鼓励其检举揭发犯罪事实。通过38小时的政策攻心，彻底攻破了李某靖的心理防线。据其供述，此案还涉及到采购、加工、包装、销售全链条式的特大诈骗团伙50余人，涉及电话销售点及制售窝点4个。
2015年11月12日晚，专案民警兵分两路连夜驱车赶往北京丰台、昌平，对电话销售点及假药窝点进行突击搜查。抵达现场后发现已人去楼空，房间内一片狼藉，嫌疑人早已闻风而逃。
专案组经反复研究梳理查明，此类案件主要是通过“电话回访+攻单销售+快递物流”的方式销售假药，整个采购、销售过程中犯罪嫌疑人并不与药品直接接触，都是通过电话联系，物流运输，且嫌疑人之间都是通过电话和微信联系，均具有较强的反侦查能力，涉及范围广，侦破难度大。
面对困难，专案民警重新调整侦查思路。根据研究制定的方案重新编排工作计划。
第一路民警针对假药的生产、包装、运输以及患者身份信息继续开展调查取证工作。专案民警辗转北京、杭州、深圳等地30余次，对涉及的微信、QQ、支付宝账户、银行账户、发货物流等进行调查取证，最终获取了包括支付宝开户信息、支付宝与银行之间的转账信息，明确了犯罪嫌疑人的交易记录，确定了涉案700余万元的资金流向，明晰了整个案件销售脉络：该团伙主要从北京平谷、河北安国两地购进假中药包，从济宁、黄冈两地购进公民信息，在北京丰台进行电话销售，在昌平区通过快递发货。
第二路民警根据取证的信息，分析被害人基本情况。因此案涉案人员较多，涉及除北京以外的30余个省市区约1800名患者。专案民警果断将此案上报省公安厅、公安部，申请在全国范围内统一开展协查清剿行动。2016年3月，公安部将此案列为打假集群战役，在全国发起统一行动。
第三路民警确定抓捕方案，将犯罪嫌疑人使用的电话、微信、QQ信息，同银行交易往来账号和物流发货信息进行交叉碰撞，确定了50多名嫌疑人基本情况，明晰他们的活动轨迹。
统筹指挥、警种联动，
53名嫌疑人一网打尽
经过前期大量的线索收集、调查取证等工作，专案组全面掌握了该团伙作案的人数、人员构成、作息规律等基本情况，科学制定抓捕方案。2016年3月23日，在上级公安机关指挥下，冀州区公安局抽调精干力量组成抓捕组，并进行了细致分工，全力以赴开展统一收网行动。同时，各地、各警种分组协同，分地段同时实施、统一行动。
经过两个多月的统一收网行动，民警奔赴河北、广东、北京、浙江等10余省市，一举抓获犯罪嫌疑人53名，其中逮捕32人，取保候审21人，缴获假药5000余包，收缴网络虚拟电话39部、销售电脑6台、销售货单5000多张，其假药销售涉及约1800名患者，涉案金额700余万元。
编审：任锡良 责任编辑：耿洋
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