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被骗100余万元!永年警方千里奔袭捣毁电信诈骗“洗钱”窝点!

时间:2021-06-12 15:31:22  来源:永年公安  作者:伊超宾
导读:燕赵警事网讯(伊超宾)近日,邯郸市永年区公安局精准研判、雷霆出击。速破一起投资理财诈骗案。成功打掉一个诈骗“洗钱”窝点抓获4名犯罪嫌疑人。

 燕赵警事网讯(伊超宾)近日,邯郸市永年区公安局精准研判、雷霆出击速破一起投资理财诈骗案成功打掉一个诈骗洗钱窝点抓获4名犯罪嫌疑人

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1 充满陷阱的理财群

完了,完了,我被骗了100多万,我要报案。”519日,永年区公安局接到辖区群众张某报警称,其在网络上投资理财被骗100余万元。接警后,刑警大队一中队迅速展开调查。

 

经查,报警人张某在微信认识自称刘某的人,对方说有一个投资理财产品要推荐给他,并声称有内幕消息,保证稳赚不赔,每天都会有收益,随后受害人被拉进一个某医疗基金的微信群。

 

一开始,张某确实每天有5%的收益,这让他对该理财产品深信不疑,却浑然不知一张精心布置、充满陷阱的大网已向他张开。

之后,对方又声称想要赚更多的收益,就要投资更大的资金, 在对方的蛊惑下,张某不断加大投资,先后累计投入100余万元。而时隔不久,张某发现对方把自己踢出了群聊,并拉黑删除,此时的他才幡然醒悟,自己落入了诈骗陷阱。

2 浮出水面的嫌疑人

接到报案后,刑警大队一中队抽调精锐力量成立专案组,迅速开展案件侦破。这是一起典型的非接触式投资理财类诈骗,查明嫌疑人身份及藏匿地点成为了摆在办案民警面前的一道难题。

 

为了尽快破获该案,办案民警从信息流、资金流等方面仔细地梳理案件信息,在反诈中心、智慧警务中心的配合下,办案民警查明此微信群有涉嫌为赌博网站转移资金非法洗钱,帮助网络信息犯罪的行为,经过深挖线索,掌握了该案团伙成员在湖南省长沙市一带活动。

3 千里奔袭的抓捕者

战机稍纵即逝,多耽误一天就会有更多的人受骗,作案团伙就会多一分转移隐藏的可能。在锁定犯罪嫌疑人藏匿地点后,办案民警日夜兼程,远赴千里之外的湖南省长沙市,伺机对该洗钱诈骗团伙进行抓捕。

 

61日,经过数小时的蹲点守候,办案民警在当地某居民楼内将正在实施诈骗的向某、丁某、张某某、段某等四名犯罪嫌疑人抓获并押解回永。至此,一个电信网络洗钱诈骗犯罪窝点被彻底摧毁。

 

经讯问,四名犯罪嫌疑人对其利用网络投资理财产品骗取受害人100余万元后,为赌博网站转移资金非法洗钱,帮助实施信息网络犯罪的违法犯罪事实供认不讳。目前,四名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

 

 

责任编辑:陆瑶  曹悦悦

编审:任锡良 胡小创

责任编辑:guanliyuan
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