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元氏警方列车上将“买卡贩 卡”团伙一网打尽!

时间:2021-10-21 09:10:17  来源:燕赵警事网  作者:张斌禹
导读:燕赵警事网讯(张斌禹):近年来,电话卡、银行卡成了电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。自金盾风暴严打整治“清污”行动开展以来,石家庄元氏县公安局多部门密切协作,打击惩戒多管齐下,有效遏制电信网络诈骗案件发生。近日,元氏县公安局刑警大队成功捣毁一个“买卡贩卡”团伙。

 燕赵警事网讯(张斌禹):近年来,电话卡、银行卡成了电信网络诈骗案件持续高发的重要根源。自金盾风暴严打整治“清污”行动开展以来,石家庄元氏县公安局多部门密切协作,打击惩戒多管齐下,有效遏制电信网络诈骗案件发生。近日,元氏县公安局刑警大队成功捣毁一个“买卡贩卡”团伙。

 

9月底,元氏县公安局合成作战中心在办理一起电信网络诈骗案件时,发现被骗钱款转入湖南籍李某的账户上。民警调查发现,李某名下多张银行卡流水异常。根据经验,民警判断李某涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

10月10日晚,在网安大队的大力支持下,办案民警得到犯罪嫌疑人李某可能在北京出现的线索。10月11日中午,办案民警抵达北京,准备对该团伙进行抓捕。通过侦查得知,李某及同行的11名湖南籍人员,已登上返回湖南的列车。

民警判断该团伙此次来北京极有可能是组团办卡,返回湖南后再将银行卡出售给诈骗团伙。民警立即昼夜兼程赶往河南郑州,力争在该团伙乘坐的列车在郑州停靠前到达,将其一网打尽。

10月12日凌晨1时, 在铁路公安的大力配合下,民警在郑州站登上该团伙乘坐的列车,成功将12名“买卡贩卡”团伙成员如数抓获,当场查获银行卡98张、电子网盾37个。

经审讯,犯罪嫌疑人李某、张某等4人对其多次组织人员前往北京办理银行卡并出售获利的犯罪事实供认不讳。

目前,该团伙中4人因涉嫌帮助电信网络犯罪被依法刑事拘留,其余8人被惩戒。

下一步,元氏县公安局将继续循线追踪,对涉案人员名下银行卡进行资金流调查,同时对上线收卡人员进行落地核查,力争抓获上游跑分、洗钱团伙。

 

元氏警方提醒广大群众:

对于电信网络诈骗,不管是什么手法,最后也是最关键的一步,就是让受害人往一个银行账户里转账,这些银行账户有的是个人银行卡号,有的是企业账户。如果受害人一旦把钱打过去,诈骗分子就会迅速地把这个银行卡里的钱取走。

那么这么多银行卡是从哪里来的呢?电信网络诈骗犯罪高发,其中一个重要原因就是境内有人不断为诈骗团伙收购、贩卖、运送电话卡和银行卡,甚至直接与境外诈骗团伙勾结。

当前,一些人明知犯法而故意为之,也有一些人贪图利益被不法分子利用,忽视出租、出借、出售、购买银行卡、账户的法律责任及其危害性,违规向不法分子出租、出借、出售银行卡、账户牟利。这种行为不仅为不法分子实施电信网络诈骗等犯罪提供便利,也将使本人受到联合惩戒,面临法律制裁。

买卖、租借“两卡”均属于违法行为,切勿将自己名下的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子,否则将面临法律的制裁。请务必妥善保管个人银行卡、电话卡、支付账户、对公账户,一旦丢失,请及时挂失、补办、更改密码。

 

责任编辑:刘露露 编审:霍俊建 王东海

责任编辑:guanliyuan
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